Polícia Federal mira esquema milionário de lavagem de dinheiro e bloqueia R$ 93 milhões em operação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), uma operação de grande porte contra um esquema suspeito de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. A ofensiva, batizada de Operação Recycling, resultou em uma determinação judicial de bloqueio de até R$ 93,2 milhões, além do sequestro de imóveis, embarcações, veículos de luxo e bens vinculados aos investigados.

A ação é realizada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, por meio do GAECO nacional, e tem como um dos principais alvos uma estrutura financeira suspeita de movimentar recursos para organizações criminosas.

Segundo a Polícia Federal, entre os grupos atendidos pelo esquema estava uma organização envolvida no envio de cocaína para a Europa, utilizando os portos de Itajaí, em Santa Catarina, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Mandados em Itajaí e patrimônio milionário

A operação conta com aproximadamente 25 policiais federais e servidores da Receita Federal para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.

Além do bloqueio financeiro, a Justiça Federal determinou o sequestro de 17 imóveis localizados em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense.

A lista de bens atingidos pelas medidas judiciais também inclui cinco embarcações e mais de 100 veículos, entre eles cerca de 60 carros e motocicletas de luxo, além de 42 caminhões e reboques.

As cotas sociais de cinco empresas também foram atingidas pelas decisões judiciais, enquanto quatro delas tiveram suas atividades suspensas.

Investigação aponta movimentação de milhões em dinheiro vivo

A Operação Recycling é um desdobramento da Operação Hinterland, investigação que apurou o envio de toneladas de cocaína para o continente europeu.

Durante a análise dos materiais apreendidos naquela investigação, a Polícia Federal identificou um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de um dos líderes da organização criminosa.

Conforme os investigadores, o homem atuaria desde 2012 e também prestaria serviços financeiros a outros grupos criminosos, inclusive organizações relacionadas a fraudes no setor de combustíveis.

As apurações identificaram depósitos realizados por empresas sem vínculo comercial aparente com o investigado, seguidos de saques em espécie e da aquisição de bens de alto valor registrados em nome de terceiros.

Somente os saques em dinheiro ultrapassaram R$ 26 milhões, segundo a Polícia Federal.

Outro ponto investigado é a suposta participação do operador financeiro na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.

Suspeitos podem responder por três crimes

A investigação também contou com a análise de informações fiscais dos investigados e das empresas relacionadas ao esquema, em um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a Receita Federal.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas, conforme a responsabilidade individual que venha a ser comprovada.

A operação representa mais uma ofensiva das autoridades federais contra estruturas financeiras suspeitas de sustentar o tráfico internacional de entorpecentes, com ramificações no litoral de Santa Catarina.

Os valores divulgados correspondem a medidas judiciais de bloqueio e sequestro de bens, não significando que todo o montante tenha sido efetivamente recuperado. As investigações continuam, e os suspeitos têm direito à presunção de inocência.

Fonte: Polícia Federal