A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outros 14 investigados pelas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco Regional de Brasília (BRB). As irregularidades foram apuradas na primeira fase da Operação Compliance Zero.
Edifício-sede do BRB, em Brasília (imagem de arquivo). Foto: Agência Brasília / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
Segundo o relatório de indiciamentos, citado pela Agência Brasil, Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações com carteiras de crédito irregulares do Banco Master que causaram prejuízos ao BRB.
“Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição”, concluiu a PF.
Vorcaro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. Também estão na lista de indiciados o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e um ex-sócio do Master.
Todos os investigados foram indiciados pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, o prejuízo já apurado é de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte das perdas foi provocada por carteiras de créditos inexistentes, em nome de uma empresa de fachada operada pelo Master, que fez transações com o BRB. “Não se tratando de estimativa abstrata ou de risco meramente eventual”, afirmou a corporação.
Com a conclusão da primeira parte da operação, os investigadores enviaram o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias, para concluir exames periciais pendentes e apresentar um relatório complementar.
O indiciamento não é uma condenação: cabe agora à PGR decidir se apresenta denúncia à Justiça.
Com informações da Agência Brasil e do NSC Total.
