A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLavD), com apoio do LAB-LD, DD, DCAC, DFRV, DPCO de Garuva, DECOR Joinville, DECOD Itajaí, DCAP, DFAZ e da Polícia Civil de Londrina (PR), deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a Operação Supply Chain, com o objetivo de desarticular um esquema de desvio de valores e lavagem de dinheiro que vitimou uma empresa catarinense do ramo de suplementos alimentares.
foto pcsc
As investigações apontam que um ex-colaborador da empresa é o principal suspeito de orquestrar a fraude, solicitando pagamentos irregulares a empresas sem vínculo contratual ou prestação de serviços legítima.
No período entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024, o desvio alcançou aproximadamente R$ 8 milhões.
A operação cumpre 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Tijucas, Navegantes, Itajaí, Camboriú, Araquari, Curitiba e Londrina, em endereços vinculados aos investigados e às empresas envolvidas. O objetivo é coletar documentos, dispositivos eletrônicos e demais provas que reforcem o inquérito policial.
Os valores obtidos de forma ilícita foram utilizados na aquisição de imóveis, veículos de luxo, joias e relógios de alto valor. Para ocultar a origem e a propriedade dos bens, os suspeitos utilizavam interpostas pessoas (“laranjas”), intermediadoras de pagamento e operações financeiras fracionadas.
Também foi identificada a triangulação de transferências e a compra e revenda de bens por valores subfaturados, prática conhecida como “ganho de capital artificial”, para dissimular o lucro ilícito.
A Justiça deferiu o pedido da Polícia Civil para bloqueio e indisponibilidade de bens e ativos financeiros no valor de R$ 13 milhões, superando o montante desviado e garantindo o ressarcimento à empresa vítima, além de impedir o uso de recursos provenientes do crime.
Os investigados responderão pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
